Крипто: Валюты, Биржи, Майнинг
Курсы BTC 25/11 24/11
USD
EUR
RUB
Курсы ETH 25/11 24/11
USD
RUB
black friday

13.11.2017

Полицейскому из Южной Кореи предъявлено обвинение в незаконном выводе капиталов из Китая.

Прокуратура района Инчхон обвинила полицейского из Сеула в нарушении Закона о валютных сделках. Сотрудник полицейского управления Сеула владел незаконным обменником. Обвинение было предъявлено также китайскому сотруднику этого обменника и их депортированной в Китай сотруднице.

Участники группы разработали следующую схему — сначала в Китае за юани покупали Биткоин, затем перечисляли его на обменник в Южной Корее. Здесь Биткоин продавали, и полученные деньги зачисляли на счета клиентов, участвовавших в схеме.

Услугами обменника валют южнокорейского полицейского пользовались китайские клиенты, которые таким образом обходили серьезные ограничения на вывод юаня из Китая. Они приезжали в Корею и забирали деньги, выведенные из Китая и легализованные таким способом. Корейскому полицейскому удалось вывести суммарно почти $11 млн. При этом он получал прибыль от комиссии и разницы от стоимости Биткоина в Китае и Корее, где она выше.


Возврат к списку


X
Конвертер валют
Из
В
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . del